| PAULINA GARCIA ACHACH |
SATQ |
037/2021 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN Y OTROS |
2021-09-06 |
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| FRANCISCO HERNÁNDEZ MORENO |
SATQ |
041/2021 | REQUERIMIENTO DE PAGO Y EMBARGO |
2021-10-14 |
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| POSEIDON DEL SURESTE, S.A. DE C.V. |
SATQ |
045/2021 | SE NOTIFICA POR ESTRADOS |
2021-10-22 |
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| ROBERTO DE JESUS GARCIA GRAULLERA |
SATQ |
047/2021 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN Y OTROS |
2021-10-22 |
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| OPERADORA JUMAGE, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0022/I/2022 | SE NOTIFICA POR ESTRADOS |
2022-01-24 |
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| ACOMODANDO EN TULUM, S.A. DE C.V. |
SATQ |
NO. DOCUMENTO U OFICIO: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/01858/XII/2021 | ACTA DE NOTIFICACION X ESTRADOS |
2022-01-26 |
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| CORPORATIVO QUARTER LITER, S.A DE C.V. |
SATQ |
DAGZN/0050/I/2022 | SE IMPONE MULTA Y DAGZN/0051/I/2022 | SE SOLICITA INFORMACION Y DOCUMENTACION |
2022-01-27 |
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|
| AGRUPA ESTRATEGIA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0018/I/2022 | ACTA DE NOTIFICACION X ESTRADOS |
2022-01-28 |
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| HOTEL MAYA TURQUESA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0026/I/2022 se da a conocer los hechos y omisiones detectados en | bajo la orden número GAD-23-0009/2020PYA |
2022-01-28 |
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| ALTA CAPACITACION BRML, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDEZN/0079/I/2022 | Imposibilidad continuar en su domicilio |
2022-02-15 |
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| CONTROL Y EFICACIA ENFOCADOS AL PERSONAL, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0073/II/2022. |Se queda sin efectos la orden de revision numero | |VIS-IN-23-00007/2021-PYA, contenida en el oficio número SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/0324/II/2021 |
2022-02-16 |
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| HIGH TECH ENERGY, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0072/II/2022 |Se queda sin efectos la orden de revisión número | VISIN23000082021PYA,contenida en SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/0325/II/2021 de fecha 12022021 |
2022-02-16 |
|
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| WHEWS, SA DE CV |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DRENEZN/0097/II/2022 | Se comunica autoridad competente para continuar revisión VRM-23-0010/2019-CUN y la continuación en las oficinas de la Autoridad |
2022-02-17 |
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|
| OPERADORA UNITSBLAU, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DREZC/0048/II/2022 | Se deja sin efectos la orden de visita domiciliaria número IAD-23-00006/2020-PYA |
2022-02-18 |
|
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| OPERADORA EROGI, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDZN/00098/II/2022 | OPERADORA EROGI, S.A. DE C.V. |
2022-02-18 |
|
|
| COMERCIALIZADORA JUMPINGS, S. DE R. L. DE C. V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0146/II/2022 | SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES |
2022-03-03 |
|
|
| ELONX CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDEZN/0021/II/2022 | Se da a conocer las observaciones determinadas como resultado de la revisión relativa al Impuesto Sobre Nomina |
2022-03-07 |
|
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| CORPORATE EGE-GLOB, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/00145/II/2022 | Se comunica la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores |
2022-03-08 |
|
|
| STRUCTURAL MANAGEMENT CONCEPTS, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDEZN/0167/III/2022 | SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDEZN/0167/III/2022 Oficio mediante el cual se informa la imposibilidad para continuar o concluir la presente visita domiciliaria en su domicilio fiscal |
2022-03-17 |
|
|
| YUC GROUP, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDEZN/0166/III/2022 | Imposibilidad para continuar o concluir la presente visita domiciliaria en su domicilio fiscal |
2022-03-17 |
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| POTPAL, SA DE CV |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDEZN/0183/III/2022 | Se informa la imposibilidad para continuar o concluir la presente visita domiciliaria en su domicilio fiscal. |
2022-03-17 |
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| ELMAN JOSE QUIJANO ENRIQUEZ |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/00349/III/2022 | Se le solicita la información y documentación que se indica |
2022-03-18 |
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| ACOMODANDO EN TULUM, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/00154/III/2022|| | Se impone la multa que se indica || |
2022-03-25 |
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| MEPA EJECUTIVOS CANSUR, S.A. DE C.V. |
SATQ |
MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN 004/2022 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN Y OTROS |
2022-03-25 |
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|
| IMPULSORA NUEVA GENERACIÓN DE NEGOCIOS FISCALES, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DRGEZN/0197/III/2022 | ?Se determina el crédito fiscal que se indica? |
2022-03-28 |
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|
| CIMENTACIONES ESCALA CONSTRUCCIONES DAMAC, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0180/III/2022 | Se comunica que ésta autoridad sigue siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de comprobación de la revisión con número de orden GAD-23-00020/2020-CUN |
2022-04-08 |
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| CORPORATE EGE-GLOB, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0228/III/2022 | Se comunica la documentación proporcionada por la Comisión nacional Bancaria y de Valores |
2022-04-08 |
|
|
| ELONX CONSTRUCTION, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDEZN/0241/VI/2022 | Se determina el crédito fiscal que se indica. |
2022-04-20 |
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|
| A.G. SOLUCIONES Y ASISTENCIA DE RECURSOS HUMANOS Y PERSONAL, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDEZN/0242/IV/2022 | SE DETERMINA EL CREDITO FISCAL QUE SE INDICA |
2022-04-22 |
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| CORPORATIVO QUARTER LITER, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0208/IV/2022 | se comunica la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores |
2022-04-28 |
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|
| GRUPO LOSELAN, S. DE R.L. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DREZC/0250/IV/2022 | Se informa reposición de procedimiento en base a un cumplimiento de sentencia de fecha 03 de enero de 2022, derivado del juicio de nulidad promovido por la persona moral GRUPO LOSELAN, S. DE R.L. D CV |
2022-05-04 |
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| CAYO ? ICACO TRANSPORT, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0313/IV/2022 | se le informa derecho de acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos u omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización bajo la orden número GAD-23-00011/2021-CUN |
2022-05-06 |
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| COMERCIALIZADORA JUMPINGS, S. DE R. L. DE C. V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0337/V/2022 | SE LE INFORMA EL DERECHO QUE TIENE ESE CONTRIBUYENTE DE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL BAJO LA ORDEN NÚMERO GAD-23-00012/2021-CUN |
2022-05-11 |
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| HOTEL MAYA TURQUESA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/00297/V/2022 | Se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión. |
2022-05-11 |
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| ADMINISTRADORA TRITON OPERATIVO, S.A DE C.V |
SATQ |
095/2021 | ACUERDO |
2022-05-12 |
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| CIMENTACIONES ESCALA CONSTRUCCIONES DAMAC, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0344/V/2022 | Se determina el crédito fiscal que se indica. |
2022-05-30 |
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| ACOMODANDO EN TULUM, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/00363/V/2022 | Se comunica la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, que obra en poder de esta autoridad fiscal. |
2022-05-31 |
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| ELMAN JOSE QUIJANO ENRIQUEZ |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0369/V/2022 | Se impone la multa que se indica. |
2022-06-01 |
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| ELMAN JOSE QUIJANO ENRIQUEZ |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0370/V/2022 | Se solicita la información y documentación que se indica. |
2022-06-01 |
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|
| RENOVADORES EN CUENTAS, S. A. DE C. V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0398/V/2022 | SE COMUNICA QUE ÉSTA AUTORIDAD SIGUE SIENDO COMPETENTE PARA CONTINUAR EL EJERCIENDO LAS FACULTADES DE COMPROBACIÓN DE LA REVISIÓN CON NÚMERO DE ORDEN GAD-23-00006/2021-CUN |
2022-06-08 |
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| MANEJO GRAFICO DEL SUR SA DE CV |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DREZN/0357/V/2022 | Se solicita la información y documentación que se indica. |
2022-06-24 |
|
|
| YUC GROUP, S. A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DREZN/0356/V/2022 | SE COMUNICA QUE ESTA AUTORIDAD SIGUE SIENDO COMPETENTE PARA CONTINUAR CON FACULTADES |
2022-06-13 |
|
|
| WHEWS, SA DE CV |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DRENEZN/0278/VI/2022 | mediante el cual se determina el crédito fiscal que se indica. |
2022-06-13 |
|
|
| GRUPO LOSELAN, S. DE R.L. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0383/VI/2022 | Se determina credito fiscal en cumplimiento de sentencia de fecha 03 de enero de 2022, promovido por la persona moral GRUPO LOSELAN, S. DE R.L. DE C.V. |
2022-06-20 |
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|
| ALTA CAPACITACION BRML, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDEZN/0404/V/2022 | Se determina crédito fiscal |
2022-06-28 |
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|
| STRUCTURAL MANAGEMENT CONCEPTS, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDEZN/0419/VI/2022 | Se determina el crédito fiscal. |
2022-06-29 |
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|
| HOTEL MAYA TURQUESA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0437/VI/2022 | Se determina el crédito fiscal que se indica. |
2022-06-29 |
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|
| SEGURIDAD EN NÚMEROS?, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEJ/DC/SJZN/DRREZN/144/V/2022 | ?Se emite Resolución del recurso de Revocación? |
2022-07-05 |
|
|
| GUIA ADMINISTRATIVA IBIZA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEJ/DC/SJZN/DRRFZN/122/IV/2022 | ?Se emite resolución del Recurso de Revocación? |
2022-07-04 |
|
|
| LGLEZP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/00751/IV/2022 | Se solicitan los datos y documentos que se indican |
2022-07-07 |
|
|
| YUC GROUP, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDEZN/420/VII/2022 | Se determina el crédito fiscal. |
2022-07-15 |
|
|
| OPERADORA UNITSBLAU, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/00863/V/2022 | Se solicitan los datos y documentos que se indican. |
2022-08-03 |
|
|
| MANEJO GRAFICO DEL SUR SA DE CV |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DREZN/0359/VI/2022 | Se comunica la continuación de la visita domiciliaria en las oficinas de esta autoridad |
2022-08-09 |
|
|
| ACOMODANDO EN TULUM, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/00520/VIII/2022 | Se le informa el derecho que tiene ,de acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciado GRM-23-00029/2021-PYA |
2022-08-10 |
|
|
| POTPAL, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDEZN/0573/VIII/2022 | Se determina el crédito fiscal. |
2022-08-15 |
|
|
| COPORATE EGE-GLOB, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0576/VIII/2022 | cita a acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización iniciado bajo la orden número GRM-23-00023/2021-CUN. |
2022-08-15 |
|
|
| MICHELLE RAMOS SÁNCHEZ |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DREZN/0439/VI/2022 | Se impone la multa que se indica |
2022-08-17 |
|
|
| NEGOCIOS CON ADMINISTRACIÓN Y MÁS, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DRENEZN/0534/VII/2022 | se comunica la continuación de la visita domiciliaria en las oficinas de esta autoridad. |
2022-08-17 |
|
|
| YUC GROUP, S. A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DREZN/0358/VII/2022 | Se solicita la información y documentación que se indica. |
2022-08-17 |
|
|
| ACTIVIDAD INTELECTUAL EMPRENDEDORA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEJ/SJZN/DRREZN/242/VII/2022 | SE EMITE RESOLUCION |
2022-08-19 |
|
|
| CONTROL Y ADMINISTRACIÓN KI, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN /SATQ/DG/DEJ/DC/SJZN/241/VII/2022 | SE EMITE RESOLUCION |
2022-08-19 |
|
|
| PROESUR, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEJ/DC/SJZN/DCFEZS/0504/V/2021 | SE RESUELVE RECURSO DE REVOCACION |
2022-08-19 |
|
|
| CAORBA, S. DE R.L. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/01319/VIII/2022 | Se solicitan los datos y documentos que se indican |
2022-08-23 |
|
|
| EVALUACIÓN LAND, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/1390/VIII/2022 | SE SOLICITAN DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN |
2022-08-26 |
|
|
| KURMAREK, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEJ/DC/SJZS/DCFFRRZS/000564/VIII/2022 | PREVENCIÓN Y APERCIBIMIENTO |
2022-09-13 |
|
|
| JFD SEGURIDAD PRIVADA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEJ/DC/SJZS/DCFFRRZS/000554/VIII/2022 | SE EMITE RESOLUCIÓN |
2022-09-13 |
|
|
| GRUPO PANIFICADOR DE MEDIO ORIENTE, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEJ/DC/SJZS/DCFFRRZS/000562/VIII/2022 | PREVENCIÓN Y APERCIBIMIENTO |
2022-09-19 |
|
|
| TEAM GARDEN, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEJ/DC/SJZS/DCFFRRZS/000558/VIII/2022 | PREVENCIÓN Y APERCIBIMIENTO |
2022-09-19 |
|
|
| ACOMODANDO EN TULUM, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0628/IX/2022 | Se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión. |
2022-09-21 |
|
|
| JUAN MANUEL CELIS HERNANDEZ |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DAJZS/0435/VIII/2022 - | MANDAMIENTO DE EJECUCION |
2022-09-23 |
|
|
| SISTEMAS VENECIA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0691/IX/2022 | se comunica que esta autoridad sigue competente para ejercer facultades comprobacion GAD2300721CUN |
2022-09-23 |
|
|
| MANEJO GRAFICO DEL SUR SA DE CV |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DREZN/0003/IX/2022 | se informa el derecho que tiene ese contribuyente de acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización |
2022-10-04 |
|
|
| SANTILLAN SALAZAR JOSÉ JUAN |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DJ/0214/X/2022 | SE DETERMINA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA RESPECTO DEL CREDITO FISCAL DE LA PERSONA MORAL TRES PROYECTOS SA DE CV |
2022-10-11 |
|
|
| PULIDO MENDEZ JACOBO |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DJ/0215/X/2022 | SE DETERMINA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA RESPECTO DEL CREDITO FISCAL DE LA PERSONA MORAL TRES PROYECTOS SA DE CV |
2022-10-11 |
|
|
| SALES AND CONSULTING MEXICO Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDZN/0047/X/2022 | Se comunica que ésta autoridad sigue siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de comprobación de la visita con número de orden VRM-23-00089/2016-CUN. |
2022-10-19 |
|
|
| BLUE SIGNE, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDZN/0048/X/2022 | Oficio se comunica que esta autoridad sigue siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de comprobación |
2022-10-18 |
|
|
| COMERCIALIZADORA JUMPINGS, S. DE R. L. DE C. V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0054/X/2022 | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN |
2022-10-24 |
|
|
| CAORBA, S. DE R.L. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0078/X/2022 | Se solicitan los datos y documentos que se indican |
2022-10-24 |
|
|
| CAORBA, S. DE R.L. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0052/X/2022 | Se impone la multa que se indica |
2022-10-26 |
|
|
| CAYO - ICACO TRANSPORT, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0053/X/2022 | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN |
2022-10-31 |
|
|
| OPERADORA UNITSBLAU, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0001/IX/2022 | Se impone multa |
2022-11-03 |
|
|
| LGLEZP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0004/IX/2022 | Se impone multa |
2022-11-03 |
|
|
| COPORATE EGE-GLOB, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0113/XI/2022_ | Se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión. |
2022-11-09 |
|
|
| ACOMODANDO EN TULUM, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0114/XI/2022 | Se determina el crédito fiscal que se indica |
2022-11-14 |
|
|
| SALES AND CONSULTING MEXICO Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDZN/0212/XI/2022 | Se comunica la sustitución de autoridad revisora y de visitadores así como la continuación de la visita en el domicilio fiscal. |
2022-11-16 |
|
|
| SALHEC ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVIZN/0208/XI/2022 | se comunica que esta autoridad sigue siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de comprobación de la revisión con número de orden IAD-23-00004/2021-CUN. |
2022-11-28 |
|
|
| LOMELÍN GRACIA JOSÉ CARLOS |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/00306/XI/2022 | Se solicita la información y documentación que se indica, Carta de los Derechos del Contribuyente Auditado, y Folleto anticorrupción. |
2022-11-30 |
|
|
| CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN WARA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DRGZS/0103/XI/2022 | Se Solicitan los datos y documentos que se indican. |
2022-12-02 |
|
|
| CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN WARA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DRGZS/0102/XI/2022 | Se impone multa que se indica. |
2022-12-02 |
|
|
| CAORBA, S. DE R.L. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0237/XII/2022 | Se comunica la documentación y/o expediente proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores |
2022-12-08 |
|
|
| BLUE SIGNE, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDZN/00277/XI/2022 | Se informa la imposibilidad para continuar o concluir la presente visita domiciliaria en su domicilio fiscal. |
2022-12-08 |
|
|
| OSHL DE MEXICO, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0187/XII/2022 | se determina el crédito fiscal que se indica |
2022-12-08 |
|
|
| TAN?ATARA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDZN/00284/XII/2022 | se comunica que está autoridad sigue siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de comprobación de la revisión con número de orden IAD-23-00005/2021-CUN |
2022-12-09 |
|
|
| CONSTRUCTORA JAGUAR DEL CARIBE, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/00393/XII/2022 | SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN |
2022-12-12 |
|
|
| H T CANCÚN S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DREZN/0299/XII/2022 | Se determina el crédito fiscal que se indica. |
2023-01-11 |
|
|
| CORPORATIVO QUARTER LITER, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0013/I/2023 | se le informa el derecho que tiene esa contribuyente de acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización |
2023-01-12 |
|
|
| LGLEZP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0016/I/2023 | Se le comunica la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores |
2023-01-17 |
|
|
| OPERADORA DE HOTELES DE LUJO, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DRGEZN/0008/I/2023 | SE DETERMINA EL CREDITO FISCAL QUE SE INDICA |
2023-01-16 |
|
|
| SALHEC ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVIZN/0026/I/2023 | Se informa la imposibilidad para continuar o concluir la presente visita domiciliaria en su domicilio fiscal |
2023-01-18 |
|
|
| LISBEJA ACTION, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DRGEZN/0291/XII/2022 | SE DETERMINA EL CREDITO FISCAL QUE SE INDICA |
2023-01-20 |
|
|
| SALES AND CONSULTING MEXICO Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDZN/0037/I/2023 | Se informa imposibilidad para continuar o concluir la presente visita domiciliaria en su domicilio fiscal. |
2023-01-20 |
|
|
| OPERADORA UNITSBLAU, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0056/I/2023 | Se le comunica la documentación proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores |
2023-01-26 |
|
|
| BLUE SIGNE, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDZN/0066/I/2023 | Se informa el derecho que tiene ese contribuyente para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización |
2023-01-31 |
|
|
| TAN ATARA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDZN/00095/II/2023 | Se informa la imposibilidad para continuar o concluir la presente visita domiciliaria en su domicilio fiscal. |
2023-02-06 |
|
|
| YUC GROUP, S. A. DE C.V. |
SATQ |
NO. DOCUMENTO U OFICIO: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DREZN/0114/II/2023 | Notificación del oficio citatorio numero: SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DREZN/0114/II/2023 de fecha 09 de febrero de 2023 |
2023-02-13 |
|
|
| MANEJO GRAFICO DEL SUR, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DREZN/0119/II/2023 | Se determinan los créditos fiscales que se indican |
2023-02-14 |
|
|
| CAYO - ICACO TRANSPORT, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0III/II/2023 | se determinan los créditos fiscales que se indican |
2023-02-14 |
|
|
| SALHEC ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVIZN/0116/II/2023 | se le informa el derecho que tiene ese contribuyente para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización |
2023-02-15 |
|
|
| COMERCIALIZADORA JUMPINGS, S. DE R. L. DE C. V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0110/II/2023 | SE DETERMINAN LOS CRÉDITOS FISCALES QUE SE INDICAN |
2023-02-24 |
|
|
| SALES AND CONSULTING MEXICO Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDZN/0162/II/2023 | se le informa el derecho que tiene ese contribuyente para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización |
2023-02-27 |
|
|
| TAN ATARA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDZN/0202/III/2023 | se le informa el derecho que tiene ese contribuyente para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización |
2023-03-06 |
|
|
| PUNTA METAL, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DRGEZN/0040/I/2023 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2023-03-07 |
|
|
| PUNTA METAL, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DRGEZN/0041/I/2023 | SE SOLICITA LA INFORMACION Y DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICAN |
2023-03-07 |
|
|
| OPERADORA JUMAGE, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0240/III/2023 | se le informa el derecho que tiene esa contribuyente de acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización |
2023-03-16 |
|
|
| SISTEMAS VENECIA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0241/III/2023 | se le informa el derecho que tiene esa contribuyente de acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización |
2023-03-16 |
|
|
| COPORATE EGE-GLOB, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/DAGZN/0229/III/2023 | SE DETERMINAN LOS CREDITOS FISCALES QUE SE INDICAN |
2023-03-16 |
|
|
| LGLEZP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0191/2023 | Se le informa el derecho el derecho que tiene esa contribuyente de acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalizacion |
2023-03-16 |
|
|
| NEGOCIOS CON ADMINISTRACIÓN Y MÁS, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DRENEZN/0285/III/2023 | se le informa el derecho que tiene ese contribuyente de acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización |
2023-03-27 |
|
|
| MICHELLE RAMOS SANCHEZ |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DREZN/0214/III/2023 | Se comunica la documentación y/o expediente proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. |
2023-04-04 |
|
|
| CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN WARA, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DRGZS/0152/III/2023 | Se impone multa que se indica. |
2023-04-12 |
|
|
| CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN WARA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DRGZS/0138/III/2023 | Se solicita los datos y documentos que se indica |
2023-04-12 |
|
|
| QUIJANO ENRIQUEZ ELMAN JOSE |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0325/III/2023 | se comunica la documentación y/o expediente proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores |
2023-04-14 |
|
|
| CORPORATIVO QUARTER LITER, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0366/IV/2023 | se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión |
2023-04-20 |
|
|
| OPERADORA UNITSBLAU, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0326/IV/2023 | Se le informa el derecho que tiene esa contribuyente de acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización |
2023-04-26 |
|
|
| QUIJANO ENRIQUEZ ELMAN JOSE |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0426/V/2023 | SE LE INFORMA EL DERECHO QUE TIENE ESA CONTRIBUYENTE DE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACION |
2023-05-09 |
|
|
| GARCÍA ORTÍZ ROSENDO OMAR |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DJ/0705/V/2023 | Se determina responsabilidad solidaria respecto del crédito fiscal de la persona moral CARPINTERIA STUDIO SA DE CV |
2023-05-08 |
|
|
| YUC GROUP, S. A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DREZN/0439/V/2023 | se determinan creditos fiscales que se indican |
2023-05-16 |
|
|
| RAMOS SÁNCHEZ MICHELLE |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DREZN/0462/V/2023 | se le informa el derecho que tiene ese contribuyente de acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización |
2023-05-19 |
|
|
| RENOVADORES EN CUENTAS, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0476/V/2023 | SE LE INFORMA EL DERECHO QIE TIENE ESA CONTRIBUYENTE DE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN |
2023-05-26 |
|
|
| GASTRONÓMICA DE CHETUMAL, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DAJZS/0040/X/2022 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DE FECHA 13 DE OCTUBRE DE 2022 |
2023-05-30 |
|
|
| LGLEZP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0358/V/2023 | Se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión. |
2023-05-29 |
|
|
| BENJAMÍN SABIDO COMPANY, S. DE R.L. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DAJZS/0041/X/2022 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DE FECHA 04 DE OCTUBRE DE 2022 |
2023-05-31 |
|
|
| SISTEMAS VENECIA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0488/V/2023 | se le dan a conocer las observaciones determinadas en al revisión |
2023-06-02 |
|
|
| OPERADORA JUMAGE, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0513/V/2023 | se le dan a conocer las observaciones determinadas en al revisión |
2023-06-02 |
|
|
| BLUE SIGNE, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDZN/0527/VI/2023 | Se determina el crédito fiscal que se indica. |
2023-06-12 |
|
|
| CORPORATIVO QUARTER LITER, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0525/VI/2023 | se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión |
2023-06-15 |
|
|
| NEGOCIOS CON ADMINISTRACIÓN Y MÁS, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DRENEZN/0526/VI/2023 | Se determinan los créditos fiscales que se indican. |
2023-06-15 |
|
|
| QUIJANO ENRIQUEZ ELMAN JOSE |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0545/VI/2023 | se le dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión |
2023-06-16 |
|
|
| MICHELLE RAMOS SÁNCHEZ |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DREZN/0562/VI/2023 | se informa imposibilidad para continuar o concluir la presente visita domiciliaria en su domicilio fiscal. |
2023-06-22 |
|
|
| SALES AND CONSULTING MEXICO Y EL CARIBE, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDZN/0578/VI/2023 | Se determina el crédito fiscal que se indica. |
2023-06-28 |
|
|
| SALHEC ADMINISTRACION, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVIZN/0663/VII/2023 | Se determina el crédito fiscal que se indica. |
2023-07-13 |
|
|
| ESPADAS Y CORTES S.A DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0552/VII/2023 | Se comunica la sustitución de Autoridad Revisora y sigue siendo Autoridad Competente. |
2023-07-12 |
|
|
| RENOVADORES EN CUENTAS, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0664/VII/2023 | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN |
2023-07-31 |
|
|
| OPERADORA UNITSBLAU, S.A DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0580/VII/2023 | Se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión. |
2023-08-02 |
|
|
| CHECULIA S DE RL DE CV |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DPFZN/0644/VII/2023 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2023-08-02 |
|
|
| CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN WARA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DRGZS/0441/VII/2023 | Se le da a conocer a la contribuyente la documentación obtenida de las visitas domiciliarias, así como la solicitud de información y documentación en relación a operaciones realizadas a terceros. |
2023-08-03 |
|
|
| TAN ATARA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDZN/0700/VII/2023 | se determina crédito fiscal que se indica |
2023-08-04 |
|
|
| PUNTA METAL, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DRGEZN/0711/VIII/2023 | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS COMO RESULTADO DE LA REVISIÓN DEL IMPUESTO SOBRE NÓMINAS E IMPUESTO ADICIONAL PARA EL FOMENTO AL EMPLEO |
2023-08-07 |
|
|
| OPERADORA JUMAGE, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0745/VIII/2023 | se determinan los créditos fiscales que se indican |
2023-08-08 |
|
|
| TANIA ANAID ORTEGA RIVERO |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DAJZS/0514/VIII/2023 | SE DETERMINA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA RESPECTO DEL CRÉDITO FISCAL DE LA PERSONA MORAL BENJAMÍN SABIDO COMPANY, S. DE R.L. DE C.V. |
2023-08-16 |
|
|
| LGLEZP SERVICIOS ESPECIALIZADOS, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0643/VIII/2023 | Se determina el crédito fiscal que se indica. |
2023-08-16 |
|
|
| SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0752/VIII/2023 |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0752/VIII/2023 | se determinan los créditos fiscales que se indican |
2023-08-16 |
|
|
| ESPADAS Y CORTES, S.A DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0652/VIII/2023 | SE SOLICITA LA INFORCACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA. |
2023-08-17 |
|
|
| ESPADAS Y CORTES, S.A DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0651/VIII/2023 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2023-08-17 |
|
|
| CAORBA, S. DE R.L. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0769/VIII/2023 | SE LE INFORMA EL DERECHO QUE TIENE ESE CONTRIBUYENTE PARA ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN |
2023-08-17 |
|
|
| QUIJANO ENRIQUEZ ELMAN JOSE |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0678/VIII/2023 | Se determinan los créditos fiscales que se indican. |
2023-08-17 |
|
|
| GRUPO PANIFICADOR DE MEDIO ORIENTE, S.A. DE C.V. |
SATQ |
DEJ/DC/SJZS/DCFFRRZS/0509/V/2023 | SE EMITE RESOLUCIÓN DERIVADO DEL RR 09/2017 INTERPUESTO POR LA CONTRIBUYENTE GRUPO PANIFICADOR DE MEDIO ORIENTE, S.A. DE C.V. |
2023-08-17 |
|
|
| MANEJO GRÁFICO DEL SUR, S.A. DE C.V. |
SATQ |
DEJ/DC/SJZN/DRRFZN/434/VI/2023 | SE EMITE RESOLUCIÓN DERIVADO DEL RR 12/2023 INTERPUESTO POR LA CONTRIBUYENTE MANEJO GRAFICO DEL SUR, S.A. DE C.V. |
2023-08-17 |
|
|
| ESTRUCTURAS FISCALES DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/1519/IX/2023 | SE SOLICTAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN |
2023-09-13 |
|
|
| SERVICIOS INTEGRALES HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS KATAT, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDZN/0848/IX/2023 | Se comunica que esta autoridad sigue siendo competente para continuar el ejercicio de las facultades de comprobación de la visita con número de orden IDD-23-00005/2016-PYA |
2023-09-15 |
|
|
| RAMOS SÁNCHEZ MICHELLE |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DREZN/0838/IX/2023 | se determinan los créditos fiscales que se indican |
2023-09-21 |
|
|
| LOCKEYMX SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.A.P.I. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/1518/IX/2023 | SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN |
2023-09-21 |
|
|
| RENOVADORES EN CUENTAS, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0849/IX/2023 | SE DETERMINAN LOS CRÉDITOS FISCALES QUE SE INDICAN |
2023-09-21 |
|
|
| CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN WARA, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DRGZS/0599/IX/2023 | Se le informa el derecho que tiene esa contribuyente para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización |
2023-09-27 |
|
|
| CAORBA, S. DE R.L. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0866/IX/2023 | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN |
2023-09-29 |
|
|
| SERVICIOS INTEGRALES HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS KATAT, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDZN/0909/X/2023 | Se comunica la sustitución de autoridad revisora y de visitadores, así como la continuación de la visita en el domicilio fiscal. |
2023-10-03 |
|
|
| OPERADORA UNITSBLAU, S.A DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0769/X/2023 | Se determina el crédito fiscal que se indica. |
2023-10-09 |
|
|
| FULL TRADING, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/ DEJ/DC/SJZN/DRRFZN/656/IX/2023 | SE EMITE ACUERDO DERIVADO DEL RR 38/2023 INTERPUESTO POR LA CONTRIBUYENTE FULL TRADING, S.A. DE C.V. |
2023-10-10 |
|
|
| LOS MAS COAPOS, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/ DEJ/DC/SJZN/DRRFZN/555/VIII/2023 | SE EMITE RESOLUCIÓN DERIVADO DEL RR 16/2020 INTERPUESTO POR LA CONTRIBUYENTE LOS MAS COAPOS, S.A. DE C.V. |
2023-10-19 |
|
|
| COMERCIALIZADORA DEL SUR BACAXA, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DRGZS/0632/X/2023 | Se le determina el crédito fiscal que se indica. |
2023-10-20 |
|
|
| ESTRUCTURAS FISCALES DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0814/X/2023 | SE SOLICITA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA |
2023-10-27 |
|
|
| ESTRUCTURAS FISCALES DE NEGOCIOS, S. DE R.L. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0813/X/2023 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2023-10-27 |
|
|
| SERVICIOS INTEGRALES HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS KATAT, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVIZN/0987/XI/2023 | Se comunica la imposibilidad para continuar o concluir la presente visita domiciliaria en el domicilio fiscal |
2023-11-08 |
|
|
| BUY PLAYA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/01562/IX/2023 | SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN. |
2023-11-07 |
|
|
| GUIA ADMINISTRATIVA IBIZA, S.A DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/ DEJ/DC/SJZN/DRRFZN/555/VIII/2023 | SE DEJA SIN EFECTOS LA ORDEN DE LA VISITA DOMICILIARIA VIS-IN-23-00009/2021-CUN |
2023-11-09 |
|
|
| PUNTA METAL, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DRGEZN/0993/XI/2023 | SE DETERMINA EL CREDITO FISCAL |
2023-11-10 |
|
|
| CAORBA, S. DE R.L. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/1022/XI/2023 | SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/1022/XI/2023 |
2023-11-24 |
|
|
| SERVICIOS INTEGRALES HUMANOS Y ADMINISTRATIVOS KATAT, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVIZN/1057/XI/2023 | Se determina el crédito fiscal que se indica |
2023-12-01 |
|
|
| HERMELINDO MARTÍNEZ CRUZ |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DAJZS/0692/X/2023 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DE FECHA 23 DE OCTUBRE DE 2023 Y SU RESPECTIVA ACTA DE REQUERIMIENTO DE PAGO Y DE EMBARGO DE FECHA 14 DE NOVIEMBRE DE 2023 |
2023-12-11 |
|
|
| DOMUS CANCÚN, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/01919/XII/2023 | se solicitan los datos y documentos que se indican |
2023-12-12 |
|
|
| TAN´ATARA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/ DEJ/DC/SJZN/DRRFZN/792/XI/2023 | SE EMITE RESOLUCIÓN DERIVADO DEL RR 46/2023 INTERPUESTO POR LA CONTRIBUYENTE TAN’ATARA, S.A. DE C.V. |
2024-01-17 |
|
|
| SISTEMAS VENECIA |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/ DEJ/DC/SJZN/DRRFZN/902/XII/2023 | SE EMITE RESOLUCIÓN DERIVADO DEL RR 45-2023 INTERPUESTO POR LA CONTRIBUYENTE SISTEMAS VENECIA S.A. DE C.V. |
2024-01-17 |
|
|
| SALHEC ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/ DEJ/DC/SJZN/DRRFZN/791/XI/2023 | SE EMITE RESOLUCIÓN DERIVADO DEL RR 43/2023 INTERPUESTO POR LA CONTRIBUYENTE SALHEC ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V |
2024-01-17 |
|
|
| HT CANCUN SA DE CV |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/ DEJ/DC/SJZN/DRRFZN/334/IV/2023 | SE EMITE RESOLUCIÓN DERIVADO DEL RR 45-2023 INTERPUESTO POR LA CONTRIBUYENTE SISTEMAS VENECIA S.A. DE C.V. |
2024-01-17 |
|
|
| EL BISTEC S DE RL DE CV |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEJ/DC/SJZN/DRRFZN/848/XII/2023 | SE EMITE RESOLUCION AL RECURSO DE REVOCACION RRF-44/2023 |
2024-01-31 |
|
|
| 123 ADMINISTRACION GLOBAL SA DE CV |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DJ/0280/I/2024 | SE DEJA SIN EFECTOS LA ORDEN DE VISITA VIS-IN-23-00010/2021-CUN |
2024-01-31 |
|
|
| ALTA CAPACITACIÓN BRML SA DE CV |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DJ/1083/I/2024 | SE DEJA SIN EFECTOS LA ORDEN DE VISITA VIS-IN-23-00031/2021-CUN DE FECHA 17 DE ENERO DE 2023 |
2024-01-31 |
|
|
| ESPECIALISTAS GERENCIALES ADM, S.C. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/0318/I/2024 | ofcio mediante el cual se solicitan los datos y documentos que se indican. |
2024-02-20 |
|
|
| SALHEC ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/ DEJ/DC/SJZN/DRRFZN/791/XI/2023 | SE EMITE RESOLUCIÓN DERIVADO DEL RR 43/2023 INTERPUESTO POR LA CONTRIBUYENTE SALHEC ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V. |
2024-02-26 |
|
|
| ESPADAS Y CORTES, S.A DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0106/II/2024 | ESPADAS Y CORTES, S.A DE C.V |
2024-02-27 |
|
|
| CRUZ BLANCAS LUIS ALBERTO |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DREZC/0059/II/2024 | SE DEJA SIN EFECTOS LA ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA NÚMERO VRF-2300002/2021-PYA. |
2024-02-28 |
|
|
| RENOVADORES EN CUENTAS SA DE CV |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/ DEJ/DC/SJZN/DRRFZN/0222/I/2024 | SE EMITE RESOLUCIÓN DERIVADO DEL RR 48/2023 INTERPUESTO POR LA CONTRIBUYENTE SALHEC ADMINISTRACIÓN, S.A. DE C.V. |
2024-03-11 |
|
|
| OCEANICOS NEGOCIOS, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZN/0230/III/2024 | SE COMUNICA LA CONTINUACION DE LA VISITA DOMICILIARIA EN LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD |
2024-03-20 |
|
|
| YUC GROUP SA DE CV |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DJ/0906/III/2024 | Se deja sin efectos la orden de visita domiciliaria VIS-IN-23-00025/2021-CUN |
2024-03-25 |
|
|
| BUY PLAYA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0159/III/2024 | SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN PROPORCIONADA POR A COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, QUE OBRA EN PODER DE ESTA AUTORIDAD FISCAL |
2024-03-27 |
|
|
| LA AUTÉNTICA CHIQUITA DEL CARIBE EL CEJAS, S.A DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVIZN/0249/III/2024 | Se informa el aumento de personal designado para realizar la visita domiciliaria que se indica. |
2024-04-05 |
|
|
| LA AUTÉNTICA CHIQUITA DEL CARIBE EL CEJAS, S.A DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVIZN/0250/III/2024 | Se impone la multa que se indica. |
2024-04-05 |
|
|
| BUY PLAYA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0213/IV/2024 | SE SOLICITA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA. |
2024-04-10 |
|
|
| BUY PLAYA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0208/IV/2024 | SE IMPONE MULTA QUE SE INDICA. |
2024-04-10 |
|
|
| ESPADAS Y CORTES, S.A DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0264/IV/2024 | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN |
2024-04-18 |
|
|
| JOSE ARMANDO VILLAGOMEZ RIVADENEYRA |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DEAF/DJ/0967/IV/2024 | Se determina responsabilidad solidaria del crédito fiscal de la persona moral HABITARE CONSTRUCTORES SA DE CV |
2024-04-29 |
|
|
| CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN WARA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DRGZS/0235/IV/2024 | Se dan a conocer las observaciones determinadas en la revisión |
2024-05-06 |
|
|
| BUY PLAYA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0395/V/2024 | DERECHO QUE TIENE ESA CONTRIBUYENTE DE ACUDIR A LAS OFICINAS DE ESTA AUTORIDAD FISCAL A CONOCER LOS HECHOS Y OMISIONES DETECTADOS EN EL PROCEDIMIENTO DE FISCALIZACIÓN GAD-23-00009/2023 |
2024-05-28 |
|
|
| LA AUTÉNTICA CHIQUITA DEL CARIBE EL CEJAS, S.A DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVIZN/0542/V/2024 | Se comunica la documentación y/o expediente proporcionado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. |
2024-05-31 |
|
|
| MONTELONGO VARELA JOSE LUIS |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DGAF/DEAF/DJ/1452/V/2024 | Se determina responsabilidad solidaria del crédito fiscal de la persona moral ARKANO DISTRIBUIDORA COMERCIAL, SA DE CV |
2024-05-22 |
|
|
| ESPADAS Y CORTES, S.A DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0429/VI/2024 | SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA |
2024-06-07 |
|
|
| LA AUTÉNTICA CHIQUITA DEL CARIBE EL CEJAS, S.A DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVIZN/0516/VI/2024 | Se informa la imposibilidad para continuar o concluir la presente visita domiciliaria en su domicilio fiscal. |
2024-06-18 |
|
|
| INMOBILIARIA BRAVA TULUM, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/1372/V/2024 | SE SOLIICTAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICA. |
2024-06-20 |
|
|
| CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES LA LUNA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/1677/VI/2024 | SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN |
2024-06-25 |
|
|
| CRUZ BLANCAS LUIS ALBERTO |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/1597/VI/2024 | Se le solicitan los datos y documentos que se indican. |
2024-06-26 |
|
|
| DEVELOPMENTS AND CONSTRUCTIONS GIADA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/1632/VI/2024 | SE SOLIICTAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICA. |
2024-07-09 |
|
|
| BUY PLAYA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0509/VI/2024 | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN |
2024-07-09 |
|
|
| MARTHA JULIA CASTILLO CEBALLOS |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DGAF/DEAF/DJ/1454/V/2024 | Se determina responsabilidad solidaria del crédito fiscal de la persona moral ARKANO DISTRIBUIDORA COMERCIAL, SA DE CV |
2024-05-22 |
|
|
| LOCKEYMX SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.A.P.I. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDEZN/0565/VII/2024 | se dan a conocer las observaciones determinadas como resultado de la revisión. |
2024-08-06 |
|
|
| PROMOTORA DE TURISMO RIVIERA MAYA, AC |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/2310/VIII/2024 | SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN |
2024-08-06 |
|
|
| LA AUTÉNTICA CHIQUITA DEL CARIBE EL CEJAS, S.A DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVIZN/0648/VIII/2024 | Se le informa el derecho que tiene ese contribuyente para acudir a las oficinas de esta autoridad fiscal a conocer los hechos y omisiones detectados en el procedimiento de fiscalización |
2024-08-07 |
|
|
| UICAB CHIMAL GILBERTO |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DREZC/0549/VIII/2024 | SE DEJA SIN EFECTOS EL OFICIO DE REQUERIMIENTO DE SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN NÚMERO GRF-2300004/2019-PYA |
2024-08-20 |
|
|
| CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES LA LUNA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0677/VIII/2024 | Dirección Estatal de Auditoría Fiscal Dependiente del Servicio de Administración Tributaria del Estado de Quintana Roo órgano desconcentrado de la Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado |
2024-09-05 |
|
|
| CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES LA LUNA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0678/VIII/2024 | SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN |
2024-09-05 |
|
|
| COOPERATIVA TURISTICA KAB XOK, S.C. DE R.L. C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0685/VIII/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-09-05 |
|
|
| BUY PLAYA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DRGZC/0674/2024 | SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA |
2024-09-10 |
|
|
| DIVINA CARNE CHURRASCARIA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DREZN/0774/IX/2024 | SE DETERMINAN LOS CRÉDITOS FISCALES QUE SE INDICAN |
2024-09-13 |
|
|
| OCEANICO NEGOCIOS, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SD/DRDFZN/0759/IX/2024 | SE DETERMINA EL CRÉDITO FISCAL QUE SE INDICA |
2024-09-13 |
|
|
| PROMOTORA DE TURISMO RIVIERA MAYA, AC |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0709/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-09-19 |
|
|
| PROMOTORA DE TURISMO RIVIERA MAYA, AC |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0710/2024 | SE SOLICITA LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN QUE SE INDICA |
2024-09-19 |
|
|
| NET Q ROO, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DAJZS/0562/VIII/2024 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2024 |
2024-09-20 |
|
|
| CRUZ BLANCAS LUIS ALBERTO |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DRGZS/0671/2024 | Se impone la multa que se indica. |
2024-09-23 |
|
|
| POTPAL, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DJZN/2857/2024 | SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA MEDIANTE LA CUAL SE ORDENA DEJAR SIN EFECTOS EL OFICIO SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/1013/VI/2021. |
2024-09-23 |
|
|
| CRUZ BLANCAS LUIS ALBERTO |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DRGZS/0672/2024 | Se le solicitan los datos y documentos que se indican |
2024-09-24 |
|
|
| LOCKEYMX SERVICIOS INMOBILIARIOS, S.A.P.I. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDEZN/0165/IX/2024 | se determina el crédito fiscal que se indica |
2024-09-30 |
|
|
| CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES LA LUNA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0864/X/2024 | SE COMUNICA LA DOCUMENTACIÓN Y/O EXPEDIENTE PROPORCIONADA POR LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES |
2024-10-10 |
|
|
| PROMOTORA INMOBILIARIA MAJAHUAL, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEJ/DC/SJZN/DRRFZN/3439/VII/2024 | RESOLUCIÓN CONTENIDA EN EL OFICIO SEFIPLAN/SATQ/DG/DEJ/DC/SJZN/DRRFZN/3439/VII/2024 DE FECHA 26 DE JULIO DE 2024, DERIVADO DEL RECURSO DE REVOCACIÓN RRF-13/2024 |
2024-10-14 |
|
|
| CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN WARA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DRGZS/0470/2024 | Se determinan los créditos fiscales que se indican. |
2024-10-15 |
|
|
| TRANSPORTADORA ETA, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0003/VIII/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-22 |
|
|
| SIND. DE TRABAJ. DEL COMERCIO EN GRAL., PRESTADORES DE SERV. CONSULTORAS Y ASESORAS, OFICINAS, ALMACENES, BOD. Y AGEN DEL DF |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0060/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-22 |
|
|
| CREA CARIBE, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0080/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-22 |
|
|
| OPERADORA DE SERVICIOS A GRUPO, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0055/IX/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-22 |
|
|
| SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0002/VIII/2024 |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0002/VIII/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-22 |
|
|
| QUMIT INMUEBLES, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0056/IX/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-22 |
|
|
| TIMELESS ROTATION INC, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0063/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-22 |
|
|
| VENTAZON, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0073/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-22 |
|
|
| CRECIMIENTO CREX, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0083/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-22 |
|
|
| IMPULSO PARA EL DESARROLLO EDIFICARTE, S.A.P.I. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0053/IX/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-22 |
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| DEFOUIR, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0085/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-22 |
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| WHEWS, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0075/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-23 |
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| CONSTRUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE MATERIALES LA LUNA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DAGZN/0909/X/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-30 |
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| GOPA HOTELES, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0119/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-30 |
|
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| ORANEF, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0096/2024 | OFICIO NOTIFICACIÓN SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-30 |
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| CONTROL Y ADMINISTRACIÓN KI, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0045/IX/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-30 |
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| ADONAI STRUCTURES, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0081/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-30 |
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| MOCHIMA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0098/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-30 |
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| MEGESBI, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0050/IX/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-30 |
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| ADMINISTRACION INTEGRAL TRADE MX SERVICES, S.A.P.I. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0104/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-30 |
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| GUIA ADMINISTRATIVA IBIZA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0117/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-30 |
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|
| BASICOS DE SIMPOSIO EN DATE, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0042/IX/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-30 |
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|
| GBC ASESORIA, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0077/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-30 |
|
|
| PLENO ASENSIO DE ALBA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0108/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-30 |
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|
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS AEM, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0057/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-30 |
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|
| KURMAREK, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEJ/DC/SJZS/DCFFRRZS/4256/2024 | SE EMITE RESOLUCION |
2024-10-31 |
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| INTEDYA GAMA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0090/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-10-30 |
|
|
| DIANA PAOLA TUN SOLÍS |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DAJZS/0539/VIII/2023 | MANDAMIENTO DE EJECUCIÓN DE FECHA 17 DE AGOSTO DE 2023 |
2024-10-30 |
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| JOSÉ LUIS MORENO SAUCEDO |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVDEZN/0936/X/2024 | se determina el crédito fiscal que se indica |
2024-10-31 |
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| MELODY MAKER HOTEL, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0068/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-11-06 |
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|
| AGRUPACION Y SERVICIOS INMOBILIARIOS LDM, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0107/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-11-06 |
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|
| SIGNATURE PRIVILEGES MEXICO, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0074/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-11-06 |
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|
| MAGANIMA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0089/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-11-06 |
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| ACCOUNTING SEA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0059/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-11-06 |
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|
| DESARROLLO HUMANO PROFESIONAL AMT, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0112/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-11-06 |
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|
| HEFAK, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0079/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-11-06 |
|
|
| LANMEDIA COMUNICACIONES, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0044/IX/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-11-07 |
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| MORE WORDS ADMINISTRADORA, S.C. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0100/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-11-07 |
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|
| PROMOTORA DE TURISMO RIVIERA MAYA, AC |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0863/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-11-08 |
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| GLOBAL CRECIMIENTO EN CUENTAS, S. DE R.L. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0121/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-11-12 |
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|
| SELINA HOSPITALITY PUERTO VALLARTA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/DIEZC/0879/2024 | SE DAN A CONOCER LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS EN LA REVISIÓN |
2024-11-12 |
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| LA AUTÉNTICA CHIQUITA DEL CARIBE EL CEJAS, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SMSZN/DVIZN/1045/XI/2024 | Se determina el crédito fiscal que se indica. |
2024-11-14 |
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| CRUZ BLANCAS LUIS ALBERTO |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DRGZS/0814/2024 | Se impone la multa que se indica. |
2024-11-14 |
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| CRUZ BLANCAS LUIS ALBERTO |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZS/DRGZS/0815/2024 | Se le solicitan los datos y documentos que se indican |
2024-11-15 |
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| VIRTUALUZ, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0174/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-11-25 |
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| PROMOTORA DG, S. DE R.L. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0036/IX/2024 | PROMOTORA DG, S. DE R.L. DE C.V |
2024-11-25 |
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| YOUARE FROND, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0138/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-11-25 |
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| SOPORTE GP MEXICO, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0136/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-11-25 |
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|
| KENUS, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0087/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-11-25 |
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|
| OPERADORA REAL CARIBE, S.A. DE C.V.//VACACIONES CIT, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0097/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-11-25 |
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|
| CONSULTORIA ANOHUC ENEASIS, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0086/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-11-25 |
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|
| KROF MIRAL, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0127/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-11-25 |
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|
| ROMANO DAMIANO-STANZZA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0143/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-11-25 |
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|
| POTPAL, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DJZN/3529/2024 | SE DA CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA |
2024-11-29 |
|
|
| CARPINTERIA Y PALAPAS, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DPZN/3267/XI/2024 | SE SOLICITAN LOS DATOS Y DOCUMENTOS QUE SE INDICAN |
2024-12-03 |
|
|
| FIRSA APOYOS, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0111/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-12-04 |
|
|
| KIDICO SERVICIOS Y SOLUCIONES, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0128/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-12-04 |
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|
| AGENCIA MERCANTIL LABNA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0151/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-12-04 |
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|
| ESTAFETA MEXICANA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0147/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-12-04 |
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| NOMINA NAUTICA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0131/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-12-04 |
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| SIERRA DE BERBERA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0137/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-12-04 |
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| JOB&K, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0124/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-12-04 |
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| ALESTRA INNOVACION DIGITAL, S. DE R.L. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SDZN/DRDFZNCE/0186/2024 | SE IMPONE LA MULTA QUE SE INDICA |
2024-12-04 |
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| G&B ALMACENADORA, S.A. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DREZN/1140/XII/2024 | Se informa que no surtió efectos el cambio de domicilio. |
2024-12-17 |
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| ADMINISTRADORA HANNAH,S. DE R.L. DE C.V. |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZC/SPFZN/DAGZN/1155/XII/2024 | SE DETERMINAN LOS CRÉDITOS FISCALES QUE SE INDICAN |
2024-12-18 |
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| G&B ALMACENADORA, S.A. DE C.V |
SATQ |
SEFIPLAN/SATQ/DG/DEAF/DAFZN/SPFZN/DREZN/1157/XII/2024 | Se comunica la continuación de la visita domiciliaria en las oficinas de esta autoridad. |
2024-12-19 |
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